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男子转卖银行卡 涉嫌犯罪被刑拘

2020-12-29 15:40:39   来源:

本网讯 近日,福州市公安局鼓西派出所抓获一名为诈骗分子非法提供银行卡的犯罪嫌疑人,破获一起帮助信息网络犯罪活动案件。

在开展犯罪线索摸排核查工作中,鼓西派出所民警发现犯罪嫌疑人罗某名下的4张银行卡存在大宗金额瞬间转入转出等账户异常情况,具有违规操作的嫌疑。民警持续深挖,发现多名关联账户持卡人为诈骗犯罪的被害人,该4张卡的涉案金额总计高达300余万元。

民警循线追踪,锁定了嫌疑人罗某的身份及落脚点,顺利将其抓捕归案。经讯问,该人如实供述了其于2020年10月以12000元的价格将其名下4张银行卡卖给他人用于网络犯罪活动的犯罪事实。罗某供称,其正值穷困潦倒之际,一名网友通过微信联系到他,表示在境外做钱庄需要用到很多银行卡,愿意以3000元每张的价格向他购买。罗某猜测对方应该是用于不正当的活动,但因经济拮据,为贴补家用,遂前往银行以自己的名义办了4张卡给对方,最后完成卖卡交易。

目前,罗某城因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被刑事拘留,该案还在进一步侦办中。 □李少华

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